Notice convening the Shareholders' Meeting

Davide Campari-Milano S.p.A.
Sede legale: Via Turati 27, 20121 Milano – Capitale sociale: Euro 29.040.000 i.v.
Codice fiscale e Registro Imprese Milano n. 06672120158

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà presso lo Stabilimento della Davide Campari – Milano S.p.A. in Sesto San Giovanni (MI), Via Campari 7/9, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2003, alle ore 15, ed occorrendo in seconda
convocazione, per il giorno 2 maggio 2003, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte ordinaria

  • Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002 e deliberazioni conseguenti.

Parte straordinaria

  • Proposta di attribuzione della delega agli amministratori, ex art. 2420-ter, c.c., per l’emissione di obbligazioni non convertibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Avranno diritto di intervenire in Assemblea i Signori Azionisti che presenteranno l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell’art. 34 della Delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998.

PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2002
In ottemperanza agli articoli 82 e 83 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, si rende noto che il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2002, sono stati depositati, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede legale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. I documenti sono altresì disponibili sul sito www.campari.com, Investor Relations.
Si rende inoltre noto che la relazione degli amministratori sulla proposta di attribuzione di delega ex art. 2420-ter c.c. per l’emissione di obbligazioni non convertibili sarà posta a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 72 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

Milano, 27 marzo 2003

Il Presidente del C.d.A.
dott. Luca Garavoglia

Publishing date: 
27 Mar 2003
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Last updated May 15 2013